上海 2014-09-16(中國商業(yè)電訊)－－美國證監(jiān)會(huì)(SEC)于美國時(shí)間9月3日對(duì)洛杉磯韓裔移民律師夫婦及其律師樓合伙人提起訴訟，原因是其試圖以EB-5美國投資移民的方式進(jìn)行證券詐騙。近年來美國投資移民（EB-5）受到中國投資者的熱烈追捧，在2014年8月底針對(duì)中國投資人的美國投資移民簽證更是告罄，關(guān)于EB-5的新聞多數(shù)成為市場(chǎng)上的熱點(diǎn)關(guān)注。

    【事件還原】
    此前，韓裔移民律師Justin Moongyu Lee，其妻子Rebecca Taewon Lee及律所合伙人Thomas Edward Kent以EB-5美國投資移民的方式招募投資人，宣稱將在堪薩斯州的Ulysses市建設(shè)一個(gè)EB-5乙醇生產(chǎn)廠，共計(jì)23名EB-5投資人，募資1150萬美元，這些投資人只需連續(xù)5年提供50萬美元投資款并每人創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，就可以全家移民美國，拿到綠卡，這也是EB-5美國投資移民的基本要義。但是，事實(shí)并非如此，美國證監(jiān)會(huì)(SEC)指控，Lee夫婦和Kent并沒有將投資人的錢真正用到項(xiàng)目上，該EB-5移民項(xiàng)目早已停工，創(chuàng)造就業(yè)更無從談起，可該律師樓卻一直誤導(dǎo)投資人移民項(xiàng)目正常進(jìn)行。

    同時(shí)，加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室也對(duì)Justin Lee提出刑事訴訟。根據(jù)美國證監(jiān)會(huì)(SEC)在加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室的控訴，此次被騙的EB-5投資人基本都是來自中國和韓國的投資人。

    【背景調(diào)查】
    Justin Moongyu Lee與Kent自2006年起成立了一個(gè)區(qū)域中心，并謊稱將給堪薩斯州“帶來重大經(jīng)濟(jì)利益并創(chuàng)造上千個(gè)就業(yè)崗位”，遂得到USCIS批準(zhǔn)。然而到了2008年，美國投資移民項(xiàng)目——乙醇工廠在經(jīng)濟(jì)上變得不可行，為了掩藏這一事實(shí)，Lee夫婦和Kent給USCIS遞交了虛假材料。

    事發(fā)后，美國證監(jiān)會(huì)(SEC)還指控Justin Lee因?yàn)樨?cái)政緊張?jiān)谖吹玫紼B-5投資人許可的情況下非法挪用EB-5資金，用于私人支出，如融資菲律賓鐵礦石項(xiàng)目，然后運(yùn)用其他不相關(guān)的融資返還給投資者。在這個(gè)過程中，他們的做法違反了證券法的反欺詐條例。

    此外，美國證監(jiān)會(huì)(SEC)在指控他們個(gè)人的同時(shí)對(duì)其名下的5個(gè)公司也同時(shí)提起訴訟。

    【外聯(lián)出國專家點(diǎn)評(píng)】
    通過此次事件我們亦可看出，美國證監(jiān)會(huì)(SEC)正在加大監(jiān)管EB-5美國投資移民的力度，從最開始的監(jiān)管項(xiàng)目方到開始監(jiān)管移民律師，對(duì)EB-5從上游到下游縱向深入，這將在更大程度上保障EB-5投資人的利益。

    外聯(lián)出國移民專家提醒大家，選擇EB-5項(xiàng)目，不僅要看參與方的實(shí)力、資金結(jié)構(gòu)、就業(yè)創(chuàng)造等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，做足盡職調(diào)查的同時(shí)為了盡可能得降低風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)尋求專業(yè)移民機(jī)構(gòu)的幫助和建議。

    外聯(lián)近日又推出一個(gè)優(yōu)質(zhì)EB-5美國投資移民項(xiàng)目——約翰•霍普金斯萬豪酒店項(xiàng)目。據(jù)悉，作為連續(xù)21年蟬聯(lián)《美國新聞與世界報(bào)道》年度排名第一的醫(yī)院，約翰•霍普金斯醫(yī)院每年需要接待來自巴爾的摩市及全球各地成千上萬名患者，甚至貴族政要都從國外慕名而來。為滿足每年來此造訪的研究人員、病患、家屬、學(xué)生和家長(zhǎng)，學(xué)校首次推出美國投資移民項(xiàng)目，在周邊建設(shè)一座大型高端的酒店。項(xiàng)目計(jì)劃在約翰•霍普金斯科技園區(qū)內(nèi)建設(shè)一棟高15層，總計(jì)擁有194間客房的萬豪居家酒店�；羝战鹚贯t(yī)學(xué)中心更是指定其為自己的官方合作酒店，以緩解患者及家屬的入住需求。





    作為國內(nèi)少數(shù)代理該項(xiàng)目的專業(yè)移民機(jī)構(gòu)，外聯(lián)出國的美國移民專家介紹，約翰•霍普金斯萬豪酒店項(xiàng)目作為振興馬里蘭州巴爾的摩市區(qū)經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃之一，受到州政府的大力支持。項(xiàng)目將獲得政府直接投資2560萬美元，馬里蘭州州長(zhǎng)還親自為項(xiàng)目簽發(fā)州政府支持信，并表示將全力協(xié)助項(xiàng)目的融資和建設(shè)工作。

    值得一提的是，約翰•霍普金斯萬豪酒店項(xiàng)目已經(jīng)獲得移民局通過（I-924）。這意味著移民局在受理項(xiàng)目投資人的移民申請(qǐng)時(shí)，只需審核個(gè)人申請(qǐng)材料即可獲批，相比沒有獲得預(yù)批的項(xiàng)目，約翰•霍普金斯萬豪酒店項(xiàng)目將助投資人更快拿到綠卡。在如今美國投資移民簽證發(fā)放短暫凍結(jié)的敏感當(dāng)口，每一位懷揣移民夢(mèng)想的投資人都對(duì)2015財(cái)年新的1萬張簽證虎視眈眈，想要真正實(shí)現(xiàn)快速移民，還需趕緊行動(dòng)。

   外聯(lián)出國美國移民專家透露，9月中旬起外聯(lián)將在青島、杭州、北京、蘇州等全國各大城市舉辦約翰•霍普金斯萬豪酒店項(xiàng)目說明會(huì)巡展，歡迎所有感興趣的投資人撥打報(bào)名熱線預(yù)約垂詢。