Sydney, 2011年3月2日, (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)向股東發(fā)布以下通函。

各位Dynasty 股東：

Dynasty將于2011 年3 月21 日召開特別股東大會(huì)

現(xiàn)公告：由Lewis Tay 先生召集，將于2011 年3 月21 日召開的特別股東大會(huì)("EGM")，內(nèi)容涉及到向Dynasty 股東提議撤消Ian Levy、Malcolm Carson 和Graham Anderson 三位先生的Dynasty 董事之職的事宜。

董事會(huì)已經(jīng)成立一個(gè)獨(dú)立董事委員會(huì)("IBC")，就即將召開的股東特別大會(huì)，公司和董事將不再行使其職責(zé)和權(quán)利。這些職責(zé)包括披露在其所知范圍內(nèi)的一些有重大影響的信息，以便讓Dynasty 股東決定是否參加這次特別股東大會(huì)。

本公告函的目的是提供這些信息。

Lewis Tay 作為執(zhí)行董事的權(quán)力已停止。

2010 年2月，Dynasty的董事得知，作為Dynasty執(zhí)行董事的Lewis Tay，以Dynasty公司的名義大量購買了幾家礦業(yè)公司的投機(jī)性股票。2010 年2 月23 日，董事會(huì)討論此事時(shí)，由Tay先生進(jìn)行的Dynasty股票交易和現(xiàn)金賬戶的價(jià)值為1,068,000澳元。

Dynasty董事會(huì)主席在董事會(huì)議討論中明確提醒和告知Tay先生：

"股票交易不是我們的核心業(yè)務(wù)，股東之所以對(duì)公司投資，是希望董事有責(zé)任將錢用在勘探活動(dòng)上，而非股票交易上。"

2010年2月23日Dynasty董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄記載：

Tay先生承認(rèn)，他一直在交易Atlas Iron(ASX:AGO)和Cudeco(ASX:CDU)的股票，并持有Poseidon(ASX:POS)和Fairstar(ASX:FAS)的股票。

董事會(huì)研究商論了Tay先生的股票交易行為之后作出以下決定：

1. 將股票經(jīng)紀(jì)人現(xiàn)金賬戶轉(zhuǎn)為一個(gè)定期儲(chǔ)蓄賬戶；
2. 立刻停止購買新的股票；
3. 立即出售持有的流動(dòng)性高的股票；
4. 在2010 年2 月底前立即出售Cudeco公司的股票；
5. 逐步向市場(chǎng)出售流動(dòng)性低的股票，并在2010年6月30日前使股票投資業(yè)務(wù)達(dá)到零。

但是事后Tay 先生并沒有遵守董事會(huì)決議的第2、3、4 條，而是在2010年2月后繼續(xù)以Dynasty的名義在DMA 賬戶中買賣新的投機(jī)性股票。

2011 年1 月初，有董事注意到Tay先生仍在以Dynasty的名義使用Dynasty的資金購買投機(jī)性股票。其他董事之所以未能察覺此事，是因?yàn)門ay 先生已經(jīng)安排股票交易報(bào)告不要寄送到Dynasty 的悉尼和珀斯辦公室，而是寄送至一個(gè)由他自己和一些Dynasty的其他股東使用的私人郵政信箱中。

交易報(bào)告顯示，Tay 先生在2010 年第四季度以Dynasty的名義重倉買入超過400萬股的Argonaut Resources Limited (ASX:ARE)股票，因而使Dynasty成為該公司主要股東。此舉違反了董事會(huì)在2010年2月23日做出的停止購買任何股票并將全部現(xiàn)有股票清倉的決定。

公司以最快的速度在2011年1月17日召集了一次緊急董事會(huì)議。在會(huì)議上討論了董事會(huì)關(guān)切的幾項(xiàng)金融違規(guī)和企業(yè)違規(guī)行為，包括未經(jīng)授權(quán)的股票交易。

暫且不說是否Dynasty 因Tay先生的上述行為產(chǎn)生盈利或?qū)е绿潛p，僅對(duì)他蔑視并連續(xù)違反董事會(huì)決議的行為以及他在以Dynasty名義交易股票活動(dòng)中使用私人郵政信箱的行為，已使董事會(huì)失去了對(duì)Tay先生的信任，并一致認(rèn)為除了立即停止他的管理權(quán)力之外別無選擇。

董事會(huì)的大多數(shù)成員還建議Tay先生辭去Dynasty董事一職(Richard Oh先生對(duì)此不同意)。Tay先生拒絕了這一建議，并在2011年1月18日要求公司董事召集一次會(huì)議，提議撤銷董事會(huì)成員Levy、Carson和Anderson的職務(wù)。

Tay先生的學(xué)歷

股東應(yīng)注意到Tay先生在他的《會(huì)議通知》中聲稱他"持有理學(xué)士學(xué)位"一事。

Tay先生接到董事會(huì)質(zhì)詢之后，聲稱他的學(xué)位由悉尼科技大學(xué)(University of Technology Sydney)授予，而隨后悉尼科技大學(xué)聲明沒有向Tay先生授予理學(xué)士學(xué)位或其它任何學(xué)位的記錄。此后Tay先生又稱他在悉尼科技大學(xué)以Kin Yu Cheng 的名字學(xué)習(xí)，之后改名為Lewis Tay。悉尼科技大學(xué)聲明Kin Yu Cheng曾在1986年至1991年期間在悉尼科技大學(xué)學(xué)習(xí)，被授予計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)士，而不是理學(xué)士學(xué)位。

此致
獨(dú)立董事會(huì)委員會(huì)

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Six Degrees Investor Communication 的Fergus Ross，電話02-9230-0661


內(nèi)容關(guān)于 Dynasty Metals Australia Limited

Dynasty Metals Australia Ltd (ASX:DMA) 是一家富有活力的勘探公司。自2005年12月在澳大利亞證券交易所掛牌上市以來，Dynasty作為一家澳洲新興金屬企業(yè)，已奠定其增長基礎(chǔ)。公司在西澳大利亞、北領(lǐng)地和維多利亞省擁有一系列引人矚目的勘探項(xiàng)目，包括鐵礦石、黃金、鈾礦、煤層氣和其它金屬礦。Dynasty 的董事及管理層目前專注于其旗艦項(xiàng)目——位于西澳的鐵礦石和煤層氣項(xiàng)目，并計(jì)劃在2009年開始在這些礦權(quán)地進(jìn)行大規(guī)模鉆探。